Le ministère de la Justice enquête pour déterminer si le géant des cryptomonnaies Binance Holdings Ltd. a « violé les sanctions américaines sur l’Iran en n’interrompant pas certains échanges sur sa plateforme », selon des personnes au fait de l’affaire, selon Bloomberg Law et Reuters ce lundi.
Bloomberg a rapporté que les agences participant à l’enquête sur Binance incluent le bureau du procureur fédéral de Manhattan et la division criminelle du Département de la Justice.
« Nous appliquons une politique de tolérance zéro envers les violations des sanctions. Nous coopérons pleinement avec les autorités et nous restons déterminés à débusquer et à mettre hors d’état de nuire les acteurs malveillants », a déclaré Ross O’Leary, porte-parole de Binance, à Gizmodo dans une déclaration écrite.
Binance se présente comme la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde en termes d’utilisateurs et de volume d’échanges ; elle a enregistré un volume d’échanges de 11,4 billions de dollars au premier semestre 2026 et a déclaré compter plus de 320 millions d’utilisateurs en juillet. En février 2026, le Wall Street Journal et le New York Times ont tous deux rapporté que Binance avait licencié ou suspendu au moins quatre enquêteurs internes chargés de la conformité qui avaient soulevé des inquiétudes concernant 1,7 milliard de dollars de paiements provenant de deux sociétés basées à Hong Kong, Blessed Trust et Hexa Whale, vers des portefeuilles de cryptomonnaies prétendument liés à des entités sanctionnées et soutenues par l’Iran, y compris les rebelles houthis du Yémen. The Guardian a noté que l’ancien PDG de Binance, Zhao Changpeng, avait reçu une grâce du président Donald Trump en octobre 2025 pour sa condamnation dans une affaire fédérale de lutte contre le blanchiment d’argent et les sanctions datant de 2023, qui s’était soldée par le versement par Binance de 4,3 milliards de dollars d’amendes, la démission de Zhao, des exigences de conformité plus strictes et un accord autorisant une supervision par des contrôleurs fédéraux indépendants. (Binance aurait depuis fait pression sur les régulateurs pour retirer ces moniteurs.) Cette affaire impliquait également l’Iran dans le cadre d’allégations plus larges selon lesquelles Binance aurait fermé les yeux sur des transactions suspectes à travers le monde.
Binance a nié ces allégations et a même poursuivi le Journal pour diffamation. Il a publié en mars 2026 un billet de blog indiquant que les « départs » n’avaient rien à voir avec l’enquête elle-même, que l’enquête se poursuivait et que les affirmations selon lesquelles il avait refusé l’accès aux enquêteurs étaient « manifestement fausses et contredites par des documents internes ». Le Journal a déposé le mois dernier une requête en rejet de l’affaire, bien que le litige continue d’avancer au tribunal. Comme Bloomberg l’a souligné, une enquête n’est pas la même chose qu’une inculpation, et les enquêtes fédérales ne se terminent pas toujours par des imputations, une pratique connue sous le nom de declination.
Plus tôt ce mois-ci, le Département de la Justice a déposé une action en saisie civile contre Blessed Trust et Hexa Whale, visant à récupérer 61 millions de dollars de produits issus de ventes d’huile et de produits pétroliers iraniens sur le marché noir et soutenant que le dispositif plus large d’évitement des sanctions avait été « facilité en grande partie » par ces deux sociétés et des personnes affiliées. Une plainte de saisie dans l’affaire n’allègue aucune faute de Binance.
Trump a continué d’intensifier les sanctions contre l’Iran tout au long de son deuxième mandat, notamment depuis le lancement, par les États‑Unis et Israël, d’une guerre en cours contre l’Iran en février, ce qui a entraîné la quasi-fermeture du détroit d’Ormuz et une flambée des prix du carburant dans une grande partie du monde. Cependant, les États‑Unis ont continuellement imposé des sanctions économiques contre l’Iran d’une manière ou d’une autre depuis la révolution islamique de 1979. Les sanctions américaines s’étendent généralement aux proxys des entités sanctionnées, et l’attention s’est portée sur les plateformes d’échange de cryptomonnaies. Les échanges relèvent sur le papier d’une structure réglementaire similaire à celle des institutions financières traditionnelles, mais dans la pratique, les criminels se tournent vers la cryptomonnaie pour sa décentralisation et son pseudonymat. Chainalysis a estimé en mars 2026 que la valeur des cryptomonnaies envoyées vers des entités sanctionnées avait augmenté d’environ 700 % en 2025, atteignant 104 milliards de dollars.
